2026年6月16日，上海复星医药(集团)股份有限公司2025年度鼓励会、2026年第二次A股类别鼓励会及2026年第二次H股类别鼓励会在上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇旅店召开。本次会议由董事会召集，董事长陈玉卿先生主抓，会议的召集、召开及表决面容得当《公司法》及《公司限定》的关连限定。
出席会议的庸俗股鼓励和还原表决权的优先股鼓励偏激抓有股份情况如下：
2025年度鼓励会:
开云体育世界杯中国官网首页1、出席会议的鼓励和代理东谈主东谈主数
1，467
其中:A股鼓励和代理东谈主东谈主数
1，465
H股鼓励和代理东谈主东谈主数
2
2、出席会议的鼓励和代理东谈主所抓有表决权的股份总额(股)
1，095，005，536
其中:A股鼓励和代理东谈主所抓有表决权股份总额(股)
957，525，886
H股鼓励和代理东谈主所抓有表决权股份总额(股)
137，479，650
3、出席会议的鼓励和代理东谈主所抓有表决权股份数占有表决权股份总额的比例(%)
其中:A股鼓励和代理东谈主所抓有表决权股份数占有表决权股份总额的比例(%)
H股鼓励和代理东谈主所抓有表决权股份数占有表决权股份总额的比例(%)
2026年第二次A股类别鼓励会:
1、出席会议的A股鼓励和代理东谈主东谈主数
1，465
2、出席会议的A股鼓励和代理东谈主所抓有表决权的股份总额(股)
957，525，886
3、出席会议的A股鼓励和代理东谈主所抓有表决权股份数占有表决权A股股份总额的比例(%)
2026年第二次H股类别鼓励会:
1、出席会议的H股鼓励和代理东谈主东谈主数
1
2、出席会议的H股鼓励和代理东谈主所抓有表决权的股份总额(股)
137，360，141
3、出席会议的H股鼓励和代理东谈主所抓有表决权股份数占有表决权H股股份总额的比例(%)
本次会议审议通过了多项议案，具体如下：
2025年度鼓励会非积存投票议案
1、本集团2025年年度论说：通过。庸俗股缱绻赞赏1，090，866，970股，占比99.6221%；反对3，445，266股，占比0.3146%；弃权693，300股，占比0.0633%。
2、2025年度董事会使命论说：通过。庸俗股缱绻赞赏1，089，134，149股，占比99.4638%；反对3，913，966股，占比0.3574%；弃权1，957，421股，占比0.1788%。
3、2025年度利润分拨预案：通过。庸俗股缱绻赞赏1，091，577，870股，占比99.6870%；反对3，034，366股，占比0.2771%；弃权393，300股，占比0.0359%。
4、对于本公司2026年续聘管帐师事务所及2025年管帐师事务所报答的议案：通过。庸俗股缱绻赞赏1，089，176，056股，占比99.4676%；反对4，105，554股，占比0.3749%；弃权1，723，926股，占比0.1575%。
5、对于2025年本公司董事傍观后果和报答的议案：通过。庸俗股缱绻赞赏1，089，363，144股，占比99.4847%；反对3，942，266股，占比0.3600%；弃权1，700，126股，占比0.1553%。
6、对于2026年本公司董事傍观决议的议案：通过。庸俗股缱绻赞赏1，089，431，644股，占比99.4910%；反对3，847，966股，占比0.3514%；弃权1，725，926股，占比0.1576%。
7、《上海复星医药(集团)股份有限公司董事、高档管制东谈主员薪酬管制轨制》：通过。庸俗股缱绻赞赏1，089，206，820股，占比99.4704%；反对4，045，290股，占比0.3694%；弃权1，753，426股，占比0.1602%。
8、对于本集团续展及新增录用贷款/借钱额度的议案：通过。庸俗股缱绻赞赏1，087，466，069股，占比99.3115%；反对5，734，241股，占比0.5237%；弃权1，805，226股，占比0.1648%。
9、对于本公司新增苦求授信总额的议案：通过。庸俗股缱绻赞赏1，087，504，669股，占比99.3150%；反对5，602，641股，占比0.5117%；弃权1，898，226股，占比0.1733%。
10、对于授权管制层管制所抓境表里上市公司股份的议案：通过。庸俗股缱绻赞赏1，089，625，849股，占比99.5087%；反对3，623，666股，开云体育占比0.3309%；弃权1，756，021股，占比0.1604%。
11、对于提请鼓励会授权刊行银行间市集债务融资器用的议案：通过。庸俗股缱绻赞赏1，087，764，474股，占比99.3387%；反对5，471，541股，占比0.4997%；弃权1，769，521股，占比0.1616%。
12、对于本集团续展及新增担保额度的议案：通过。庸俗股缱绻赞赏1，087，433，550股，占比99.3085%；反对5，866，765股，占比0.5358%；弃权1，705，221股，占比0.1557%。
13、对于提请鼓励会授权董事会增发本公司A股及/或H股的一般性授权的议案：通过。庸俗股缱绻赞赏1，035，077，943股，占比94.5272%；反对59，517，693股，占比5.4354%；弃权409，900股，占比0.0374%。
14、对于回购本公司H股的一般性授权的议案：通过。庸俗股缱绻赞赏1，091，160，360股，占比99.6488%；反对3，436，571股，占比0.3138%；弃权408，605股，占比0.0374%。
15、对于回购本公司A股的一般性授权的议案：通过。庸俗股缱绻赞赏1，091，945，784股，占比99.7206%；反对2，665，752股，占比0.2434%；弃权394，000股，占比0.0360%。
2026年第二次A股类别鼓励会议案
1、对于回购本公司H股的一般性授权的议案：通过。A股赞赏953，743，710股，占比99.6050%；反对3，379，571股，占比0.3529%；弃权402，605股，占比0.0421%。
2、对于回购本公司A股的一般性授权的议案：通过。A股赞赏954，529，134股，占比99.6870%；反对2，608，752股，占比0.2724%；弃权388，000股，占比0.0406%。
2026年第二次H股类别鼓励会议案
1、对于回购本公司H股的一般性授权的议案：通过。H股赞赏137，297，141股，占比99.9541%；反对57，000股，占比0.0415%；弃权6，000股，占比0.0044%。
2、对于回购本公司A股的一般性授权的议案：通过。H股赞赏137，297，141股，占比99.9541%；反对57，000股，占比0.0415%；弃权6，000股，占比0.0044%。
本次会议对A股中小投资者单独计票的议案为年度鼓励会议案3、4、12、13、14、15；波及存在蛮横关系的鼓励隐讳表决的议案为年度鼓励会议案5、6；十分决议议案为年度鼓励会议案13、14、15，A股类别鼓励会议案1、2，H股类别鼓励会议案1、2。
国浩讼师(上海)事务所贺琳菲、张颖文讼师对本次会议进行了见证开云(中国)一站式服务官方网站，合计本次会议的召集、召开体式得当法律、行政法例、《上市公司鼓励会功令》和《公司限定》的限定；出席本次会议东谈主员的经验、召集东谈主经验均正当有用；本次会议的表决体式、表决后果正当有用。
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